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USDT 大额出金(>5w U)，线下收纸币安全吗？
有什么坑吗？
有什么坑吗？
第 1 条附言 · 2023-08-30 01:08:33 +08:00
特别怕被冻卡啊，现在黑钱满天飞
第 2 条附言 · 2023-08-30 12:35:13 +08:00
我说下我上个月被封的经历
我之前一直跟一个 U 商出金，他收的价格偏低，卖的价格偏高
我感觉是正常的 U 商，每个月跟他出一两万 CNY
持续了大半年都是没啥问题的
直到上个月，我发现收金的那张卡冻结+非柜了
打给银行说有权机关冻结，打电话过去是深圳某刑侦支队
而且这个不是立马就冻结的
是要等某些案件发生才会冻结
真是吓尿了
我之前一直跟一个 U 商出金，他收的价格偏低，卖的价格偏高
我感觉是正常的 U 商，每个月跟他出一两万 CNY
持续了大半年都是没啥问题的
直到上个月，我发现收金的那张卡冻结+非柜了
打给银行说有权机关冻结，打电话过去是深圳某刑侦支队
而且这个不是立马就冻结的
是要等某些案件发生才会冻结
真是吓尿了
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OutOfMemoryError 2023-08-29 22:20:26 +08:00
冷知识：人民币上有冠字号
冷知识 x2：黑钱的冠字号会被记录 冷知识 x3：银行的验钞机基本都会联网校验冠字号 冷知识 x4：你猜你存钱的时候发现大量异常冠字号会咋样？ |
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laozhoubuluo 2023-08-29 23:42:53 +08:00 via Android
二手房交易的时候即使买方是拿着现金交定金，一般卖方也是要把买方带到银行当面存进账户里才算了结的，不然买卖双方一分开之后发现里边有假币这事就说不清楚了。
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streamrx 2023-08-29 23:47:29 +08:00 via iPhone
你收到转账后果最多就是钱冻结，你收现金最坏后果是人要被抓进去
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Ocean810975 2023-08-29 23:51:03 +08:00 via Android
当面去银行取钱就是，大额现金最近好像还得申请
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x86 2023-08-29 23:54:02 +08:00
找个公共场合交易，之前看新闻线下交易卖家被绑了
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xssxsxk 2023-08-29 23:57:23 +08:00
不安全，小心绑票
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swulling 2023-08-29 23:59:52 +08:00 via iPhone  1
几十万这种量级，现金不怕冠字号追踪花不出去。
因为任何商家都必须接收现金支付，所以你就平时支出就完了。 别去存银行。 |
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romisanic 2023-08-30 00:00:19 +08:00
见过大的多的出 U 都是走的线上平台
线下你有能力有手段保护自己安全吗? |
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xmh51 2023-08-30 00:06:14 +08:00
你这个查到了，钱会被没收的，搞不好还要坐牢
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xmh51 2023-08-30 00:07:33 +08:00
建议搞成差不多合法的样子
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Hyschtaxjh 2023-08-30 01:32:44 +08:00 via iPhone
是真的 线下更危险 容易进去外加没收
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doublleft 2023-08-30 01:36:14 +08:00
申请个商户 pos 同台的时候让对方刷过来
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worldquant 2023-08-30 04:15:54 +08:00 1
走正常电汇到离岸账户，再蚂蚁搬家回国
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caola 2023-08-30 05:04:28 +08:00
可以多次小额的操作，比如每月的固定日期的一两次（模拟工资），够平时生活开支就行，
不要与其他收入的使用同一张卡应该问题不太大吧 |
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estk 2023-08-30 07:26:20 +08:00 via iPhone 1
之前听说有人线下交易，找了个酒店开房点钞，点完后给对方转 u ，转完后对方声称没收到，进来几个彪悍的大汉，把钱又带走了，收 u 地址对方用电报发的，消息删除双方都看不到，报警也没用，反正对方声称没收到 u
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foQD2hGl7Tbh03LL 2023-08-30 07:34:48 +08:00 via iPhone
当然 不要纸币。
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cat9life 2023-08-30 08:24:27 +08:00
为什么都反对纸币？我觉得纸币最安全
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wagmi 2023-08-30 08:40:50 +08:00
再等等吧，看看香港到时候会不会对大陆开放，或者你有香港的朋友，帮你在香港合规交易所出掉
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dw2693734d 2023-08-30 08:44:18 +08:00
线下更不好，有“明知”的嫌疑。
线上随机找 u 商慢出，才是靠谱的，问题也不大。 |
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dearmymy 2023-08-30 09:13:02 +08:00
@worldquant 意思是，国外卡不会冻卡的意思么
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dzdh 2023-08-30 09:14:02 +08:00
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llll151 2023-08-30 09:35:31 +08:00
线下不怕被拖去噶腰子吗（开个玩笑
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OutOfMemoryError 2023-08-30 09:35:35 +08:00
@dzdh #19 水房取黑钱，事后才发现是黑钱，这种情况会标记。当然不仅限于这种情况。
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OutOfMemoryError 2023-08-30 09:36:07 +08:00
@streamrx #3 其实收多了也会跨省抓捕
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OutOfMemoryError 2023-08-30 09:38:13 +08:00
指条明路，karken 实名认证卖出 usdt 为 EUR 或者 GBP ，然后汇入 IFASTGB ，这时候已经成为合法外汇了。
然后花 300$办华美银行，去 ATM 直接取款，这种情况是银联直接和 VISA 发卡组织做结算，已经和 USDT 没关系了 |
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haohh 2023-08-30 09:38:27 +08:00
。。。线下更不安全
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dolphintwo 2023-08-30 09:40:39 +08:00
哈哈，想起来一个 u 商已经在做买房买车代付的事了
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imnpc 2023-08-30 09:44:14 +08:00
敢线下收钱的我是第一次见... 从小没遇到黑社会或者地痞流氓？
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SadBox 2023-08-30 09:51:28 +08:00
直接转账不行吗？国内银行的钱转给你，在国内银行的钱应该是安全的吧
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8355 2023-08-30 09:51:45 +08:00
我的理解是你应该开一个海外卡，当作海外资产
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worldquant 2023-08-30 09:52:37 +08:00
@dearmymy 不会我已经这样撸了几十万美刀
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fuyun8771 2023-08-30 10:23:04 +08:00 via iPhone
@worldquant 请问下你是开了哪家离岸账户呢
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zturns 2023-08-30 10:23:19 +08:00 via Android
线下收钱被查到你无法证明你的资金来源是否合法，查到涉嫌洗钱跑不了
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szl06dl 2023-08-30 10:35:23 +08:00
不到 100 万人民币随便线上平台 otc 就行，多筛选几个条件，1.账户实名付款。2.选择 2 年以上的老商家。基本没啥问题，我在 gate 上套现 2 年了，也没见封卡。封卡这事其实就是网上传的邪乎，100 个人里面被封了 1 个，那个倒霉蛋就会到处宣传，制造紧张气氛。
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yyzh 2023-08-30 12:36:10 +08:00
@OutOfMemoryError Wirex 和 Crypto.com 和 Moonbank 都可以 ATM 拿钱吧?
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jstony 2023-08-30 13:38:26 +08:00
境外操作吧，境内纯违法了。
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fanyingmao 2023-08-30 13:45:19 +08:00
之前买币被 jc 叫去喝茶了，都不敢买币了。想买不好买，卖的话风险更高了。
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wufeng 2023-08-30 13:50:34 +08:00
境外走一圈吧 量又不大
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OutOfMemoryError 2023-08-30 14:04:30 +08:00
@yyzh #35 wirex 理论上是仅欧洲可以申卡，我用德国的转运地址收的，但是据说在国内消费、取款会被 ban 卡，crypto 没试过
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Wik6 2023-08-31 16:32:01 +08:00
@worldquant 还在吗？
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julyclyde 2023-08-31 19:30:18 +08:00
现在银行自助机，ATM 存款貌似还没改造；“智能”终端无卡存款的时候需要填报收入来源
我说了一句好麻烦，人家保安说谁让你没带卡呢 |
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woyuzhuanyiyi 2023-09-01 20:23:18 +08:00
@Features 老铁找我呀，广州、深圳现金收 U ，市价的 97 折收，一次 10 万 U 以内都可以收。闹市中心交易就行了，咱也是互联网人，创业者，文艺青年，不是啥地痞流氓，钱绝壁是白资，账上随时几百万可验资的。
可以加我联系方式详聊，期待可以长期合作的： Telegram：[https://t.me/woyuzhuanyiyi] 微信：woyuzhuanyiyi |
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woyuzhuanyiyi 2023-09-01 20:37:25 +08:00
@Features 另外多说一句，线上出金不是不可以，只是常在河边走，无论是交易所出到国内，还是走外汇渠道回来，都无法保证经常性的大额出金，尤其是走外汇回来，多次大额，可以说必定触发资金来源审查，那个被卡住了更麻烦。只需一次意外，就会损失惨重
资深币圈玩家、大客户，都是有熟悉的商家合作的，而且还有外资大银行户头的。华美、wise 只适合个人小资金玩玩，大额谁敢走这个。 相信我，你每个月都有大额，找个靠谱的商家合作才是王道，联系我，多聊聊你就知道我实力和是否可靠了 |
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worldquant 2023-09-01 22:51:07 +08:00
香港新加坡美国都有，分散做
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wangkai0351 2023-09-06 17:41:15 +08:00
@OutOfMemoryError atm 取款然后呢，一天取一万人民币，连续取三十天是三十万人民币，然后怎么存到银行去？或者怎么消费掉？
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OutOfMemoryError 2023-09-06 18:01:17 +08:00
@wangkai0351 #45 正常存啊，海外收入有什么问题？到卡里之后就和 usdt 没关系了
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wangkai0351 2023-09-06 18:12:17 +08:00
@OutOfMemoryError 境内 atm 和境内银行有冠字号追踪，一边 atm 取现一边 atm 存款涉及伪现金交易，行为反常，为啥不走电汇渠道；如果声明大额存款来源是境外收入的话要境外完税证明
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OutOfMemoryError 2023-09-06 18:31:28 +08:00
@wangkai0351 #47 思路活一点嘛，既然已经到银行里了，就是合法资金了，直接联系换汇机构呗（例如熊猫速汇、Epay 、派安盈），你只要能合理解释你的收入，其他的他们会帮你解决的
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huobi 2023-09-20 22:21:07 +08:00
开个支持 usdt 的 visa 卡 可以解决基本的日常消费 我在用的 redotpay 可以绑定支付宝 applepay
感兴趣的话 X 联系我 提供指导 @huobiht |
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grejectliu 2023-11-05 16:06:45 +08:00
@fanyingmao 买也会?为啥啊.
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klementina 340 天前
@huobi X 需要开通认证才能发私信。
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xx3122 313 天前
被封？想听后续
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